RAHAPESU TÕKESTAMINE

Rahapesu tõkestamine (ingl anti-money laundering, AML) on finantskuritegudega võitlemisel ülioluline. Samuti on see tähtis globaalse finantssüsteemi terviklikkuse tagamisel. Rahapesu tõkestamise seaduste ja suuniste järgimisega saavad ettevõtted ja eraisikud vältida tahtmatut sattumist ebaseaduslikesse tegevustesse ja tõsiseid karistusi. FORT aitab teid igal sammul.

Milline on AMLi spetsialisti roll?

AMLi spetsialist aitab organisatsioonidel mõista ja järgida rahapesu tõkestamise seaduseid ja suuniseid. Peale selle annab ta pädevat nõu riskianalüüsi, tõhusa rahapesu tõkestamise poliitika ja protseduuride rakendamise ning töötajate koolitamise kohta vastavalt asjakohastele kohalikele ja rahvusvahelistele seadustele. FORTi kogenud AMLi spetsialisti abil saavad meie kliendid maandada riske, hoida oma eeskirjad ajakohased ja kaitsta oma mainet.

AMLi advokaadi pädevus

AMLi advokaat on õigusvaldkonna asjatundja, kellel on erialane pädevus rahapesu tõkestamise seaduste ja määruste osas. Tema teadmised on hädavajalikud FORTi äriklientide nõustamiseks vastavusnõuete osas. Samuti teeb ta järgmist:

klientide esindamine regulatiivsetes uurimistes;
juriidiline juhendamine rahapesu tõkestamisega seotud keerukate teemade korral;
parandamist vajavate valdkondade leidmine.

Koostöö rahapesu tõkestamise advokaadiga võimaldab ettevõtetel paremini mõista AML-määruste maastikku ja vältida võimalikke probleeme.

Rahapesu tõkestamise seaduste mõistmine

Rahapesuvastased õigusaktid on eeskirjad, mille eesmärk on vältida ja avastada kahtlast finantstegevust. Tavaliselt nõutakse finantsasutustelt ja teistelt asjakohastelt ettevõtetelt konkreetsete rahapesu tõkestamise põhimõtete ja menetluste rakendamist, klientide hoolsuskohustuse täitmist ja kahtlastest tehingutest teatamist. Nende seaduste järgimine on ülioluline, et kaitsta ettevõtteid juriidiliste ja maineriskide eest.
Miks on rahapesu tõkestamine oluline? AML on oluline, sest see aitab säilitada finantssüsteemi terviklikkust, ennetada terrorismi rahastamist ning võidelda finantskuritegudega, nagu pettused, maksudest kõrvalehoidmine ja korruptsioon. Rakendades meie abiga tõhusaid rahapesu tõkestamise meetmeid, saavad ettevõtted vähendada kurjategijate poolt ärakasutamise riski, kaitsta oma mainet ja vältida tõsiseid karistusi rahapesuvastaste seaduste mittetäitmise eest.

Rahapesu tõkestamise suuniste rakendamine

Rahapesu tõkestamise suunised on hea tava juhiste kogum, mille järgi toimimine aitab ettevõtetel tagada AML-seaduste järgimist. Need suunised sisaldavad praktilisi nõuandeid tõhusa AML-programmi arendamiseks ja töös hoidmiseks. Sealhulgas hõlmab see riskianalüüsi, kliendi suhtes rakendatavaid hoolsusmeetmeid, tehingute jälgimist ja töötajate koolitamist. Nende suuniste järgimine aitab organisatsioonidel näidata oma pühendumust nõuetele vastavuse tagamisele ja vähendab regulatiivsete jõustamismeetmete rakendamise riski.

Erakordsus loeb.

Tere tulemast FORTi! Oleme tunnustatud ettevõte, kuhu kuuluvad kvalifitseeritud ja kogenud juristid pakuvad juriidilist abi juba aastast 2013. Seame klientide huvid esikohale, tagades nende vajaduste rahuldamise kogemuse, pühendumuse ja meeskonnatöö abil. FORTi peamine missioon on pakkuda parimat kliendi- ja talendikogemust tänapäevase õiguse vallas ning oleme pühendunud Baltikumi ettevõtete abistamisele nende eesmärkide saavutamisel.

Meie turuliidrist juristide meeskonna ulatuslikud ja mitmekülgsed kogemused on saadud Eesti, Läti ja Leedu õigusbüroodes töötamisega. Läheneme kõigele tulemuslikkuse baasil ja pühendume klientide eesmärkide saavutamisele. Mõistame, et iga klient on ainulaadne ja seetõttu läheneme individuaalselt, pakkudes praktilisi, äritegevusele suunatud lahendusi. Meie kõikehõlmavad juriidilised teenused on kvaliteetsed, tõhusad, eetilised ja individuaalsed.

FORTis võtame kindlasti aega, et mõista kliendi peamisi eesmärke ja soove. Meie kiired ja selged vastused aitavad klientidel navigeerida juriidiliselt keerukates olukordades ja leida täielikke lahendusi. Usume pikaajalisse koostöösse ja klientidega koos arenemise väärtusesse, luues klientidega tugevaid ja kestvaid suhteid. Hindame oma töö efektiivsust ja esitame hinnangulised juriidiliste kulude summad juba ette, tagades klientidele investeeringutele vastava väärtuse ja üllatustevaba tegevuse.

Lisaks mõistame, et rahalised kaalutlused on üliolulised. Seega pakume individuaalseid finantslahendusi, mis vastavad meie klientide konkreetsetele vajadustele. Meie eesmärk on pakkuda kõikehõlmavaid juriidilisi teenuseid, mis lisaks klientide vajaduste rahuldamisele ka ületavad nende ootusi. FORTi valimisel ootavad teid pühendunud meeskond, võrreldamatu pädevus ja pühendumus tagada erakordset juriidilist abi.

FORT ootab väga teiega koos töötamist ja soovib pakkuda teile vajalikku juriidilist abi, et garanteerida teile edu ka edaspidi. Saame aidata teil Baltikumi juriidilisel maastikul navigeerida ning oma eesmärke saavutada.

Eduks valmis